Indie: miliarder podejrzany o oszustwa bankowe

Indie

Indyjska federalna agencja śledcza aresztowała sześciu osób podejrzanych o sześcioletnie oszustwo bankowe na kwotę 1,8 miliarda dolarów.

Pięciu aresztowanych jest pracownikami banku, a szósty pracownikiem podejrzanego jubilera Nirava Modiego. Domniemany spisek miał na celu oszukanie Punjab National Bank. Miliarder Modi stoi rządzi międzynarodowym imperium jubilerskim. Razem z rodziną uciekł z Indii kilka tygodni przed zgłoszeniem przez bank sprawy do CBI.

Modiemu zarzuca się, że oszukiwał państwowy bank, wykorzystując fałszywe listy intencyjne umożliwiające zaciągnięcie pożyczki. Większość tych dokumentów wysłano do zagranicznych filii indyjskich banków, które udzieliły rzeczywistych pożyczek.

Opublikowane: Luty 21st, 2018 9:35 am