Akcja CBŚ w Kutnie. Wyłudzono VAT na 35 mln zł

Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z funkcjonariuszami innych służb rozbiło gang przestępczy, który dzięki utworzeniu ponad 30 fikcyjnych firm w całej Polsce wyłudził co najmniej 35 milionów złotych. Firmy te generowały ogromne ilości faktur na działania takie jak zatrudnienie, szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie pracowników ubojni w Kutnie. Powiązane z gangiem osoby zostały zatrzymane także w Płocku, Gostyninie i Warszawie. plock2 Przestępcze działania zatrzymanej grupy trwały prawdopodobnie od 2011 roku, a śledztwo w sprawie trwa od kilkunastu miesięcy. Dzisiaj doszło do zorganizowanej akcji CBŚ i służb Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, podczas której wylegitymowano ponad 900 osób, w tym 440 cudzoziemców. Pięciu przebywających w Polsce nielegalnie obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych przez Straż Graniczną. Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali natomiast osiem osób, w tym sześć zamieszanych w działania zorganizowanej grupy przestępczej oraz ich lidera, który jest obywatelem Włoch. Przeszukano 47 lokalizacji, gdzie skonfiskowano mienie o łącznej wartości ponad pół miliona złotych.

Od lutego tego roku w związku ze sprawą 13 osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i innych oszustw. Najwyżej postawionych w grupie przestępców tymczasowo aresztowano. Reszta zatrzymanych pozostaje pod dozorem policji. Planowane są dalsze zatrzymania w trakcie postępu śledztwa.

Opublikowane: Grudzień 8th, 2016 12:16 pm, ostatnia aktualizacja: Grudzień 8th, 2016 at 3:23 pm