Wyłudzenia VAT na 340 milionów

Warszawa

Pięć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z wyłudzeniem ponad 340 milionów złotych zwrotu nienależnego podatku VAT.

Policja podaje, że chodzi o obrót takimi artykułami jak kawa czy baterie. Sprawa wyjaśniana jest przez funkcjonariuszy z warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białymstoku. Chodzi o usiłowanie wyłudzenia podatku VAT "w kwocie przewyższającej 340 milionów złotych".

Według śledczych członkowie grupy poświadczali nieprawdę w dokumentach. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. CBŚP twierdzi, że udało się udaremnić wypłatę 340 milionów złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa o charakterze międzynarodowym działała w latach 2015 –2016. Jej członkowie zajmowali się handlem drobnymi artykułami spożywczo-przemysłowymi, m.in. maszynkami do golenia, kawą, bateriami oraz słodyczami.

Opublikowane: Październik 12th, 2018 5:55 pm